Kövessen minket a Facebookon

Itthon

2018-06-19 12:19:00

Ezrével jelentettek gyanús pénzt a magyar bankok

Több mint 8 ezer esetben jelentettek a bankok az adóhatóság pénzmosás és terrorizmus finanszírozása ellen küzdő irodájának – tudta meg a Magyar Idők.

A lap úgy tudja, hogy volt olyan bank, amely egyedül több mint kétezer esetben jelzett a hatóságoknak. Összesen ötmilliárd forint akadt fenn a rendszeren. A rendőrség négyszáz, míg a Terrorelhárítási Központ több mint hétszázszor avatkozott be a gyanús ügyekben.

A hatóságoknak azonban nemcsak a bankok jeleztek gyanús pénzmozgásokat. Pénzváltók is csaknem nyolcszáz esetben értesítették a szakembereket.

atv.hu

További belföldi híreink